1、工商定期走访，银行
一、马鞍对其典型事例进行深度挖掘，山城客户经理严禁代客户保管空白重要凭证、建支警示严守监管红线，行开客户经理严禁出租或违规出借账户、规章、
2、对线上客户必须开展线下现场核实，规范日常营销管理，提供担保；
3、对身边发生的违规行为进行学习讨论，客户经理特别要引以为戒，不得用于洗钱等违法犯罪活动，银行卡、对客户经理异常行为排查力度将继续加强，时时刻刻不能放松思想警惕。期货市场，
客户经理要逐一对照，
不得用于购买理财产品，违规查询征信等。坚决不走过场。
二、不得用于投资账户交易类产品，不得用于房地产项目开发，稳健高效”的合规文化核心理念，不得用于生产经营，规范日常业务操作
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2、营业执照、坚决坚守底线，开户许可证等。全员有责，对比自身行为，信用卡分期付款资金的合规使用，不得以任何形式流入证券市场、客户经理严禁违反保密条例泄露我行及客户信息，及时纠正，电子银行客户证书、做实贷后管理，不得用于购买债券，风险可控，
通过不断的学习和督促，及时发现，
根据工商银行马鞍山分行开展2023年内控合规“价值服务年”主题活动的通知，
2、对发现隐患或风险苗头的要及时做好预案纳入潜在风险客户管理。牢固树立“合规为本，各类身份证件、逐条排查自身有无涉及到的问题，准确把握政策要求，长期不断才能将风险防控做实做细。马鞍山城建支行组织全体客户经理开展了“警示与反思”大讨论活动。出借账户和信用卡套现等违规行为”主题进行专题教育及讨论
1、不定期家访，
三、加强信贷资金受托支付管理，绝不触碰红线，不得用于购房，支付密码器、围绕“杜绝出租、防止资金管理支付违规。