一、开立账户之前,同一人作为多家企业法人和同一人代理多家企业开立银行账户情况经办人员应严格审核,严格按实名制的有关规定审查开户资料,法人身份证,核对无误后再进行开户。工商银行马鞍山马钢支行在账户开立环节严格把控风险,
二、首先开户前认真审查营业执照、开立个人账户时,开户前对营业执照通过比对工商信息管理平台双人进行鉴别,注册地址相同,开立个人账户严格实名制。杜绝为客户开立匿名账户或假名客户。对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续,要求客户出示本人(或代办人)的有效身份证件进行核对,
经营范围相同等情况应严格把关,保证其有效性和真实性。
三、
开户业务是银行获取客户的第一步,