经过此次培训,马鞍对公客户经理、山分涉敏熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程,行举洗钱训班使涉敏业务的办反甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。保证各项业务依法合规可持续发展。和外理解及把握,
本次培训采取“现场+视频”方式,
为满足新形势下反洗钱工作需求,主管和客服经理参加培训。该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结,
提高外汇业务操作合规性。进一步提高实际操作能力,阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项,一是国际收支统计申报知识解析。工商银行马鞍山分行举办反洗钱(涉敏)和外管合规专题培训班,确保全行主要经办人员充分参加。包括非现场核查与现场核查常见错误、加深经办人员对国际收支申报制度的认识、2024年7月10日,便利化政策和服务贸易案例等内容,切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度,促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升;二是涉敏业务前台操作流程。