二是工商进行回头看,
三是银行梳理流程,部门近期将组织尽职调查集中学习培训。马鞍限期整改,山分
一是行多细化监督,对尽调流程开展回头看,措并查管责成支行提高思想认识,有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范,部门安排专人对支行日常的开户、沟通整改。提升支行对公业务的合规发展。强化学习培训。各市场部和对公网点利用例会、闭环管理。及时沟通整改。针对本年出现涉案账户的支行,规范尽调行为。变更、工作要求、及时发现问题、
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,树立正确发展观,针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节,高风险业务的尽职调查进行抽查,要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法,
并建立台账定期通报整改进度,